У Києві Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора викрили відомого бізнесмена у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн одного з найбільших банків України. За даними слідства, шахрайська схема була здійснена у 2014 році.
Деталі справи
За матеріалами справи, у 2014 році зловмисник та пов’язані з ним особи незаконно заволоділи понад 100 млн грн, що належали підконтрольній їм фінансовій установі. Фінансова схема полягала у тому, щоб виводити кредитні ресурси, а їхній подальший рух маскувати під законні фінансові операції.
Механізм шахрайства
Підконтрольні підприємства отримували в банку кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети. Надалі ці активи проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість звичайного фінансового обігу. Частину цих активів зрештою опинилися на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів.
Слідство та підозра
Слідчі Служби безпеки України та прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили колишньому бенефіціарному власнику одного з найбільших банків України про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене у складі організованої групи. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.
За даними слідства, джерелом цієї суми були кредитні ресурси банку, які через ланцюг підконтрольних компаній використовувалися у схемі так званого «перекредитування». Розмір завданих збитків уточнюється в ході досудового розслідування.
- Підконтрольні підприємства отримували кредити без забезпечення та господарської мети
- Активи проходили через низку юридичних і фізичних осіб, створюючи видимість звичайного обігу
- Частину активів зрештою опинилися на особистих рахунках організаторів схеми
За версією сторони обвинувачення, частина цих активів зрештою опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів. Зокрема, у грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного було перераховано сотні мільйонів гривень від підприємства, яке перебувало під його контролем.
Вирок та наслідки
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років. Слідство продовжується, а розмір завданих збитків уточнюється в ході досудового розслідування.
Важливо відзначити, що підозрюваним є Ігор Коломойський, а banka, ПриватБанк. Коломойський перебуває у СІЗО.
