У Києві розібрана схема контрабанди алкоголю через дипломатів. Підозрювані використовували зв’язки у дипломатичних установах іноземних держав, акредитованих в Україні, щоб оформлювати вантажі як такі, що призначені для службового користування та не підлягають оподаткуванню.
Як працювала схема
Алкоголь відомих брендів проходив митний контроль без сплати акцизу та інших обов’язкових платежів. Пізніше продукцію вивозили зі складів і розподіляли по гаражах та складських приміщеннях, де вона зберігалась до подальшого продажу кінцевим споживачам.
Підозрювані та їхня відповідальність
Шістьом учасникам групи повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: контрабанда підакцизних товарів у великому розмірі та незаконне зберігання, транспортування і збут алкогольних напоїв. Обидві статті передбачають серйозну кримінальну відповідальність.
На всю вилучену алкогольну продукцію суд наклав арешт. П’ятьом підозрюваним визначено заставу – майже 1 млн грн кожному.
Розслідування
Справу розслідували спільно прокурори Офісу Генерального прокурора та детективи Бюро економічної безпеки. Розслідування продовжується.
- Підозрювані використовували дипломатичний статус для приховування комерційної контрабанди.
- Схема діяла протягом тривалого часу і охоплювала кілька точок зберігання та збуту в різних районах.
Розслідування показало, що контрабанда алкоголю під дипломатичним прикриттям завдає подвійної шкоди: держава недоотримує акцизні та інші платежі, а легальний бізнес втрачає частку ринку.
