У Києві розпочалося заочне розслідування екснардепа, який підозрюється у виведенні $113 млн з українського банку. Ця сума була виведена за допомогою фінансової схеми, організованої підозрюваним у співпраці зі службовими особами банку.
Як працювала схема виведення коштів
За версією слідства, підозрюваний організував багатоетапну фінансову схему, під час якої кошти банку, розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банківських установах, передали в заставу під кредитну лінію для офшорної компанії, яку контролював сам підозрюваний. Після того як умови кредитних договорів не були виконані, поручителем за ними виступав саме банк, унаслідок чого гроші списали з його кореспондентських рахунків.
Підозри і розслідування
19 березня 2026 року в Парижі підозрюваному вже вручили повідомлення про підозру в іншому кримінальному провадженні – щодо виведення понад півмільярда гривень. Ця справа була відкрита за участі уповноважених органів Франції, українських прокурорів та слідчих ДБР. Після вручення підозри екснардепа допитали у статусі підозрюваного.
Спеціальне досудове розслідування дозволяє проводити слідчі дії та передати справу до суду без фізичної присутності підозрюваного в Україні. Клопотання про такий формат роботи подавали прокурори Офісу Генерального прокурора.
Важливість справи
Справа стосується виведення 113 млн доларів – коштів, які перебували в українському банку і мали працювати в інтересах вкладників та економіки. Отримання судового дозволу на заочне розслідування означає, що перебування підозрюваного за кордоном не зупиняє кримінальне провадження. Для киян це сигнал: справи про масштабні фінансові злочини часів 2007-2015 років продовжують розслідуватися, а міжнародна правова співпраця дає змогу притягувати підозрюваних до відповідальності навіть поза межами України.
Відповідно до законодавства України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді. Розслідування у справі триває.
- Справа стосується виведення 113 млн доларів з українського банку.
- Підозрюваний організував фінансову схему за участю службових осіб банку.
- Суд дозволив заочне розслідування екснардепа.
Ця справа є важливою для киян, оскільки вона стосується захисту прав вкладників та інтересів української економіки.
