У Києві розгорнулася справа проти бенефіціара одного з найбільших банків України. Слідство встановило схему виведення коштів банку на суму понад 100 млн грн. Організатори схеми використовували підконтрольні підприємства для виведення кредитних ресурсів банку.
Як працювала фінансова схема
За даними слідства, у 2014 році була створена багаторівнева фінансова схема. Підконтрольні підприємства отримували кредити без забезпечення та реальної господарської мети. Надалі ці активи проходили через низку юридичних і фізичних осіб, створюючи видимість звичайного фінансового обігу.
Частина активів зрештою опинялася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів. У грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного перерахували сотні мільйонів гривень від підприємства, яке перебувало під його контролем.
Хто міг бути залучений до схеми
До реалізації схеми могли бути залучені службові особи банку, керівники підконтрольних підприємств, а також інші юридичні та фізичні особи, які забезпечували транзит активів і документальне оформлення операцій.
Дії підозрюваного кваліфіковано за статтею про шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах. Наразі встановлено, що внаслідок цих дій банку завдано збитків на суму понад 100 млн грн.
Чи є інші підозрювані у справі
Слідство також досліджує інші факти заволодіння майном на загальну суму понад 1,9 млрд доларів США. Це свідчить про значно ширший масштаб можливих зловживань, ніж зафіксовано в поточному повідомленні про підозру.
Досудове розслідування здійснюють слідчі ГСУ СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
- Справа стосується одного з найбільших банків України
- Схема була збудована ще у 2014 році
- Якщо слідству вдасться довести провину підозрюваних і повернути виведені активи, це може стати прецедентом у притягненні до відповідальності колишніх власників фінансових установ
Розмір завданих збитків уточнюється в ході досудового розслідування. Загальна сума можливих збитків у справі робить її однією з найбільших у банківському секторі.
